Starostwo Powiatowe
w Jaśle

Starosta Jasielski informuje, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu  terroryzmu (Dz.U.2025.644 t.j.) fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane przekazywać informacje o tym, że przyjmują lub dokonują płatności  w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W dniu 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2025.644 t.j.). Celem ustawy jest dostosowanie prawa karnego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa zmieniła katalog tzw. ,,instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Zgodnie z ustawą do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane
• fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2023.166 t.j.) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

UWAGA! Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej działające na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j.), podlegają również ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2025.644 t.j.) w związku z powyższym wpisują się w katalog instytucji obowiązanych.

W związku z powyższym Starosta Jasielski na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu  jasielskiego, zwraca się  z  prośbą o przesłanie informacje według  załączonego  wzoru:

1. Czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
2. Czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych ( przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe)?

Oświadczenie w formie pisemnej (wzór do pobrania poniżej), którą podpisuje osoba umocowana  do reprezentowania stowarzyszenia/fundacji zgodnie z zapisami statutu należy złożyć:

corocznie do 31 lipca:

- osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter),

- za pośrednictwem poczty polskiej na adres Starostwa Powiatowego: ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

- za pośrednictwem skrzynki ePUAP

KONTROLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Jeżeli na któreś z powyższych pytań organizacja odpowie twierdząco, to jest instytucją obowiązaną, ma obowiązek złożyć oświadczenie i może zostać poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z ustawą, w ramach sprawowanego nadzoru kontrolę nad stowarzyszeniami sprawują starostowie, natomiast w odniesieniu do fundacji – ministrowie lub starostowie.

UWAGA

Instytucji obowiązanej, która nie wypełni obowiązków opisanych w ustawie grozi kara administracyjna (wykaz kar jest opisany w art. 147, 148 oraz 149 ustawy) lub odpowiedzialność karna.

Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są również dostępne pod adresem:

https://poradnik.ngo.pl/webinaria/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-obowiazki-organizacji-materialy-po-webinarium-film (ŹRÓDŁO: Portal Organizacji Pozarządowych – ngo.pl)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach