Powiat
Ostrowiecki

Komunikat w sprawie obowiązków stowarzyszeń
i fundacji wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu

            W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa zmieniła katalog tzw. „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
 

Zgodnie z ustawą do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 

Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Ostrowiecki wzywa nadzorowane organizacje do udzielenia następujących wyjaśnień:

1. czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
    
2. czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych np. charytatywne loterie fantowe?

 Odpowiedź w formie pisemnej (wzór do pobrania poniżej), którą podpisuje osoba umocowana do reprezentowania stowarzyszenia/fundacji zgodnie z zapisami statutu należy złożyć:

• za lata 2019 - 2023                                    do 31.01.2025 r.
• za rok 2024                                                 do 31.01.2025 r.
• za lata kolejne                                           do 31.01. roku następnego

- osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, (pokój nr 12),
- za pośrednictwem poczty polskiej na adres Starostwa Powiatowego
- za pośrednictwem skrzynki ePUAP       /l3k925ynuj/SkrytkaESP

KONTROLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

         Jeżeli na któreś z powyższych pytań organizacja odpowiedziała twierdząco, to jest instytucją obowiązaną, ma obowiązk złożyć ww. oświadczenie i może zostać poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
         Zgodnie z ustawą, w ramach sprawowanego nadzoru kontrolę sprawują starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń oraz ministrowie lub starostowie - w odniesieniu do fundacji.

UWAGA:

         Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.). Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy grozi również odpowiedzialność karna.

 Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są również dostępne pod adresem: https://poradnik.ngo.pl/webinaria/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-obowiazki-organizacji-materialy-po-webinarium-film
(Źródło: Portal Organizacji Pozarządowych - ngo.pl)

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach