Powiat
Zambrowski

Szanowni Państwo,

Generalny Inspektor informuje o wznowieniu realizacji programu szkoleniowego kierowanego do instytucji obowiązanych. W realizowanych szkoleniach mogą uczestniczyć także przedstawiciele jednostek współpracujących. Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, a tematy szkoleń będą ponawiane w zależności od zainteresowania uczestników. Informacje o następnych terminach i tematach szkoleń będą udostępniane w formie komunikatu Generalnego Inspektora w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Poniżej przypomnienie najważniejszych informacji.

Na szkolenia można się zgłaszać po wypełnieniu formularza dostępnego pod poniższym linkiem:
https://www.giif.mofnet.gov.pl/#/glowna/szkolenia-jednostki
Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczenia co do ilości osób zgłaszanych na szkolenie.

Szkolenia są bezpłatne.

W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Link do szkolenia będzie wysyłany na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń dla jednostek współpracujących, które zostaną przeprowadzone w lutym i marcu 2024 r.

1. Środki bezpieczeństwa finansowego – ich cel, związek z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zakres. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
Termin szkolenia: 22 luty 2022 r.
Forma szkolenia: online.

2. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane. Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Termin szkolenia: 7 marca 2024 r.
Forma szkolenia: online.

3. Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych.
Termin szkolenia: 21 marca 2024 r.
Forma szkolenia: online.

Zapisy rozpoczną się od 30 stycznia 2024 r. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Artur Kołaczek Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej